New Border Enforcement Program in Place as part of Canada’s Anti-Counterfeiting Regime

On December 9, 2014, Bill C-8, the Combating Counterfeit Products Act (the Act), received Royal Assent, becoming part of Canadian law. The Act amended both the Copyright Act and the Trade-marks Act by introducing new statutory measures for trademark and copyright owners to combat the growing flow of counterfeit goods in and out of Canada’s borders. The Act included certain provisions that will now empower Canada Border Services Agency (the CBSA) customs officers to search, seize, and intercept the import or export of counterfeit goods upon the request of copyright and trademark owners (pursuant to an approved "request for assistance" application, described in detail below).

These border enforcement provisions came into force on January 1, 2015. It should be noted, however, that the CBSA will not investigate any cases in which Canada is not the final destination of the allegedly infringing shipments. Also, the regime will not apply to "grey market goods." ¹

The Request for Assistance (RFA) Program

Eligibility: Owners of Canadian trademarks and copyrights are eligible to apply for an RFA. However, the Act requires that trademarks be registered with the Canadian Intellectual Property Office (CIPO), and recommends that copyrights be registered. The RFA Program will apply to goods/packaging/labels bearing a trademark that is identical to or that cannot be distinguished in its essential elements from the registered trademark.

Process: Both the application form for an RFA and a guidance document setting out the application process are available from the CBSA website.² According to these CBSA documents, at the present time, there is no registration fee to apply for an RFA (although this could change in the future). The CBSA also states that it will take between four to six weeks to process an RFA application. The CBSA will notify the rights holder once an RFA is approved, which will be valid for two years and may be renewed for successive two-year periods upon request.

Detainment: Once an RFA has been approved, the CBSA will monitor, intercept and detain any suspected counterfeit goods. Rights owners will be notified of the detention and will be provided with a sample of the detained goods along with information relating to the detained goods (such as a description or details relating to the owner, importer or exporter of the goods). It is worth noting that the Act now clarifies that both copyright and trademark rights holders can use this information obtained from the CBSA about suspected shipments in seeking out-of-court settlements.

Rights owners will then be given the opportunity to take appropriate action within 10 working days (five for perishable goods) after the day on which the notice was sent out. Rights owners will also have the option to request an additional 10 days for non-perishable goods only, but whether a request is met is at the discretion of the customs officer having regard to the circumstances surrounding the detention.

In order for the goods to be detained beyond the initial 10-day period, the rights holder must submit documentation evidencing the commencement of court proceedings related to the detained goods to the CBSA before the end of the 10-day period. The goods will then continue to be detained until: (i) the proceedings either end, are settled or become abandoned; (ii) a court directs that the goods are no longer to be detained; or (iii) the trade-mark owner consents to the goods no longer being detained.

Liability: Once an RFA is approved, rights owners will be required to accept any liability for the CBSA’s costs associated with the storage, handling and if applicable, destruction of detained goods, commencing the day after the notice of detention is issued. Further, rights owners are also liable for damages to the owner, importer or exporter of the detained good should any of these parties suffer losses, costs or prejudice as a result of the detention if the proceedings are dismissed or discontinued.

It should also be noted that while the Act states that a 10-day renewal as described above may be made more than once, the rights holder may be required by the CBSA to furnish security to cover the potential liability for the storage, handling and possible destruction of the detained goods.

Other Amendments to Combat Counterfeiting under the Act

New Criminal Offences: The Act also includes provisions for criminal offences, which came into force on December 9, 2014. These provisions added new criminal offences to the Copyright Act for possessing, selling, renting, distributing and exporting counterfeit goods. The Act also provides new criminal offences to the Trade-marks Act for trademark counterfeiting which are similar to the offences under the Copyright Act. Specifically, the Act now includes provisions for offences to prohibit the possession, manufacture, sale, distribution, import and export of infringing copies of counterfeit trademarked goods, packaging and labels. If convicted of an offence under these provisions, parties are liable for fines of up to C$1 million dollars and/or up to five years’ imprisonment.

New Civil Causes of Action: The Act now provides for new civil causes of action for commercial activity in infringing copies and counterfeit trademarked goods. Such commercial activity includes the manufacture, distribution and possession of counterfeit goods for the purposes of sale.

Practical Considerations for Owners of Canadian Trademarks

The RFA program is only open to owners of registered Canadian trademarks. Therefore, trademark owners seeking to take advantage of this RFA program should carefully review their trademark portfolios to ensure that the list of goods associated with their registered trademarks covers any goods that are likely to be counterfeited (and that they amend the list of goods for those trademarks that would benefit from the extra protection afforded by the RFA). Rights holders should also, to the extent that it is practical, consider filing applications for unregistered trademarks that are being used in association with goods likely to be counterfeited.

While there is currently no registration fee to apply for an RFA, rights holders should be mindful that there will be costs associated with the RFA program. As detailed above, rights holders will be liable for the CBSA’s costs incurred in the storage, handling, and if applicable, for the destruction of detained goods, commencing the day after the notice of detention is issued (right holders may also be required to furnish security to cover this liability). There is, however, no information currently available from the CBSA that details the scale of such potential costs, which will likely be learned in time as rights holders begin using the RFA program. In addition, rights holders should be mindful of potential liability for damages to the importer/exporter relating to detention of the goods.

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* With assistance from Morgan Westgate, articling student.

¹ Grey market products are goods made with the consent of the intellectual property owner in another country.

² The RFA application form is available at: http://www.cbsa-asfc.gc.ca/publications/forms-formulaires/bsf738-eng.html and the guidance document is available at: http://www.cbsa-asfc.gc.ca/security-securite/ipr-dpi/menu-eng.html.

Le mois dernier, le Canada a publié sa première Stratégie industrielle de défense (la Stratégie), qui souligne l’engagement du Canada à développer une base industrielle de défense solide et à stimuler la croissance économique. Ces efforts pourraient aussi comprendre le renforcement de l’état de préparation à la biodéfense et aux contre-mesures médicales, ce qui pourrait constituer des débouchés pour le secteur canadien des sciences de la vie en raison de l’importance accordée aux capacités nationales en ce sens et de la nécessité d’atténuer les risques d’urgences sanitaires.

Développement de contre-mesures médicales au Canada

Comme indiqué dans les bulletins précédents, le quatrième pilier de la Stratégie est axé sur la « sécurisation des chaînes d’approvisionnement pour les intrants et les biens clés » par le renforcement de la production nationale et le stockage de ressources. L’accent est mis tout particulièrement sur les contre-mesures médicales, en précisant que nos « alliés ont établi un lien explicite entre l’état de préparation à la biodéfense et aux contre-mesures médicales et leur sécurité économique et nationale, en élaborant de nouvelles stratégies et de nouveaux mécanismes pour faire progresser ces travaux ». Les contre-mesures médicales désignent divers produits réglementés pouvant être utilisés pour protéger la population lors d’une situation d’urgence de grande ampleur, comme l’éclosion d’une maladie ou une attaque impliquant des armes chimiques, biologiques ou nucléaires. Il peut s’agir de vaccins, de médicaments thérapeutiques et produits biologiques, de dispositifs de tests diagnostiques, des équipements de protection individuelle ou industrielle, et d’autres dispositifs médicaux. Les contre-mesures médicales sont essentielles à la réduction et à l’atténuation des dommages lors d’une urgence de santé publique.

Exploiter les voies réglementaires mises en place lors de la pandémie de COVID-19

Pendant et après la pandémie de COVID-19, le Canada a mis en place plusieurs nouvelles voies réglementaires comme mécanismes d’accélération des approbations de produits médicaux, ce qui pourrait offrir au gouvernement des options pour déployer des contre-mesures médicales afin de faire face aux risques pour la santé publique. Au début de la pandémie, Santé Canada a émis diverses ordonnances provisoires pour permettre l’importation et la vente de médicaments et de dispositifs médicaux qui n’avaient pas eu l’approbation des voies réglementaires traditionnelles. Or, Santé Canada a plutôt fait confiance aux voies d’approbation réglementaire et de l’exemption de certaines exigences en homologation de produits des pays impliqués dans la transaction. Beaucoup de ces règles provisoires ont depuis été officiellement intégrées à la réglementation en vertu de la Loi sur les aliments et drogues et ont été appliquées bien après la COVID-19. Conformément au Règlement sur les aliments et drogues, Santé Canada tient à jour la Liste des maladies qui menacent la santé publique et utilisera une procédure d’autorisation modifiée pour les médicaments d’urgence de santé publique pouvant traiter les affections figurant sur la liste. De même, le Règlement sur les instruments médicaux a établi une liste d’instruments médicaux répondant à un besoin urgent de santé publique, ce qui permet à Santé Canada d’autoriser la commercialisation de ces instruments de manière accélérée. Ces outils réglementaires sont utilisés automatiquement quand une situation médicale présente un grand risque pour la santé publique au Canada et nécessite une action immédiate pour contrer ce risque.

Le rôle de la Stratégie dans le renforcement du régime réglementaire de la santé au Canada

La stratégie prévoit que le Canada adoptera une approche proactive en matière de planification en amont des crises sanitaires. Le gouvernement entend s’assurer que les produits médicaux sont déjà disponibles au Canada afin qu’ils puissent être distribués rapidement en cas d’urgence. D’autres modifications récentes au Règlement sur les aliments et drogues permettent de prépositionner au Canada tous les médicaments d’urgence en santé publique, ce qui signifie qu’ils peuvent être importés dans des installations d’entreposage canadiennes avant que leur mise sur le marché n’ait été autorisée. La Stratégie s’appuie sur ces fondements, en faisant référence à l’organisme existant Préparation aux crises sanitaires Canada (PCSC), un organisme opérationnel spécial au sein d’Innovation, Sciences et Développement économique Canada (ISDE), et à un nouveau Fonds des sciences de la vie, lesquels « collaborent avec des partenaires internationaux et de soutenir l’élaboration et la production de contre-mesures médicales ». PCSC supervise la Stratégie en matière de biofabrication et de sciences de la vie du Canada, qui vise à développer un secteur national des sciences de la vie fort et compétitif doté de capacités de biofabrication de pointe, en mettant l’accent sur la capacité à se préparer et à faire face aux futures priorités et crises sanitaires. Dans cette optique, il y aura des occasions pour les fabricants de nouer des collaborations de recherche et des accords commerciaux ou d’approvisionnement liés aux contre-mesures médicales financées par des programmes fédéraux.

Étroitement lié aux capacités nationales, le pilier III de la stratégie implique « Investissement ciblé pour renforcer un secteur canadien de la défense novateur », avec la promesse que le gouvernement fédéral « soutiendr[a] la recherche et le développement, protéger[a] la propriété intellectuelle, soutiendr[a] les petites et moyennes entreprises, investir[a] dans les compétences et la formation, et encourager[a] les exportations afin de créer un secteur de la défense agile et concurrentiel à l’échelle mondiale ». La nécessité de favoriser le développement de la propriété intellectuelle (PI) et la conservation des droits du Canada est mentionnée à plusieurs reprises dans la Stratégie. Par exemple, la Stratégie prévoit l’établissement de partenariats officiels avec l’industrie canadienne qui « [assureront] la propriété et le contrôle nationaux de la propriété intellectuelle (PI) et des capacités essentielles. » La Stratégie reconnaît l’immense talent des établissements canadiens et la précieuse recherche qui y est menée actuellement et qui est déjà financée par des subventions de recherche d’organismes tels que le Conseil de recherches en sciences naturelles et en génie et les Instituts de recherche en santé du Canada, et fait aussi référence à l’engagement de 1,6 milliard de dollars pour de nouveaux fonds de recherche dans le budget de 2025. Cette prise de conscience de la nécessité de promouvoir et de soutenir l’innovation au Canada laisse présager des possibilités de financement, notamment dans les domaines où le Canada accuse un retard en matière de production nationale et où des engagements d’investissement et de fabrication au Canada peuvent être pris.

Prochaines étapes

Dans les prochains mois, nous prévoyons que le gouvernement du Canada publiera d’autres directives et des mesures de suivi. L’équipe de défense des conservateurs poursuivra sa couverture de perspectives sur la défense au Canada en publiant une analyse supplémentaire pour donner des précisions sur l’incidence de la Stratégie sur de multiples secteurs.